ビル・ブラウダーとプーチン率いるロシアとの血の金銭闘争の内幕

2018年5月29日、投資家から活動家へと転身したビル・ブラウダーは、スペイン検事総長事務所の特別検察官であり、ロシアの国際犯罪組織の解体に大きな成果を上げてきたホセ・グリンダ・ゴンザレスと面会するため、マドリードを訪れた。ブラウダーは、スペイン沿岸部の高級不動産購入に使われた3,000万ユーロの犯罪収益に関する、自らが発見した証拠を共有するつもりだった。

翌朝9時40分、11時の会議に出発しようとしていたブラウダーは、ホテルの部屋の外でスペイン国家警察の警官2人が待っているのを見つけた。警官たちはブラウダーに身分証明書の提示を求め、インターポールの逮捕状が出ていること、そして彼が逮捕される予定であることを告げた。警官にはホテルの総支配人も同行しており、総支配人はブラウダーに荷造りをするよう要求した。彼は部屋に戻り、歯ブラシを手に取る代わりにツイートを投稿した。

「緊急です。ロシアのインターポールの逮捕状に基づき、マドリードでスペイン警察に逮捕されました。今すぐ警察署へ向かいます。」

最初の投稿はジャーナリストや活動家から即座に反響を呼んだが、ブラウダー氏はこのメッセージに懐疑的な見方が向けられる可能性を認識していた。世界中の金融機関を通じて資金洗浄を行う汚職政治家の活動を抑制することを目的とするマグニツキー法の立役者として、彼は荒らしや悪意のあるオンライン活動家の標的となっている。彼のアカウントがハッキングされ、偽情報が拡散されている可能性もあった。彼は、自分の状況の深刻さを周囲の人々に理解してもらうために、何か他の行動を起こす必要があると考えた。

アメリカ生まれの英国市民である彼はホテルから連れ出され、パトカーの後部座席に乗せられた。彼は汚れたプラスチックスクリーンの後ろに座り、二人の警官が前に座っていた。警官はまだ彼の携帯電話を取り上げていなかったので、彼はこっそりと警官がはっきりと写った写真を撮り、インターネットに投稿した。

しばらくして彼の携帯電話が鳴り、車は停止した。ブラウダーは身体検査を受け、携帯電話を没収された。彼は車に戻され、外界から遮断された。通常であれば、これは被拘禁者の手続きと弁護士との面会許可を得るための一連の手続きの一部となる。しかし、ブラウダーにとって、この手続きは、無期限拘禁、あるいは命の危険にさらされる可能性をはらんでいるように思えた。

ブラウダー氏の懸念は、彼を逮捕した男たちが実際には警察官ではなかったことだった。彼の要請にもかかわらず、彼らはどの警察署に向かっているのかを明かそうとしなかった。そのため、彼は自身の最大の恐怖に気づいた。彼の拘留は適正手続きではなく、違法な移送、あるいは誘拐なのではないか、と。

ブラウダー氏によると、2015年に米国司法省から、ロシア政府と繋がりのある組織犯罪者が彼をモスクワへ不法に引き渡す計画を企てていると警告されていたという。ブラウダー氏にとって、彼を監禁している男たちが陰謀に加担している可能性は十分にあった。彼らは制服やパトカーを入手し、偽造文書を捏造して彼をモスクワへ引き渡そうとした可能性があるのだ。

その朝、マドリードの交通渋滞はひどいものだった。車は通りをゆっくりと進み、何度も止まった。数分が経過した。3人の男たちは15分以上も車を走らせ、マドリード旧市街の広場で停車した。ブラウダーは車から降ろされた。辺りを見回したが、どの建物の入り口にも公式の記章は見分けられなかった。彼が立っていたのは警察署ではなく、何の変哲もない事務所だった。警官に何が起きているのか尋ねると、健康診断を受けると告げられた。ブラウダーは弁護士と話したいと答えた。男たちは説明を繰り返した。

ブラウダー氏は彼らに、健康診断は行わないと告げた。

「この建物に入って何かを注射され、24時間後にモスクワに着くなんて、心の準備はできていなかった」と彼は言う。

何度かのやり取りの後、警官たちは態度を軟化させ、彼をセントロ警察署に連行した。彼はまだ自分が危険にさらされていると感じていた。可能性は低いが、スペインの裁判所が彼をロシア当局に引き渡す可能性もあったからだ。ブラウダーが警察署に到着すると、机の上に置かれた自分の携帯電話を見ることができた。それは着信で振動し続けていた。数週間後、ロンドンにある彼の投資ファンド、エルミタージュ・キャピタル・マネジメントの役員室で、彼はジャーナリスト、政治家（ブラウダーが自分の発信者番号に見た名前の一つは、当時の外務大臣ボリス・ジョンソンだった）、活動家による拘束に対する抗議がインターネット上で勢いを増した様子を思い返していた。警官たちはすぐに、ブラウダーが令状に基づいて予想していた犯罪の首謀者ではないかもしれないと感じ始めた。彼は約1時間後に釈放された。

引き渡しの可能性は恐ろしいかもしれないが、こうした事件はブラウダー氏と彼の活動を世界中のニュースフィードに押し上げる。「この嵐の中心にいる限り、私の問題はますます熱くなり、光明を帯びるだけだ」と彼は言う。「すべての活動家にとって、自分たちの運動がこれほど一貫してメディアの注目を集めることは夢のまた夢だ」

世界中の資金の流れは、脆弱なガバナンス、柔軟な金融機関、資金不足の法執行機関、そして多くの場合、不十分な規制に依存しています。ワシントンD.C.に拠点を置き、違法な資金の流れを調査する非営利団体、グローバル・ファイナンシャル・インテグリティによると、犯罪、汚職、脱税の結果として、発展途上国および新興国から毎年約1兆ドルが違法に流出しており、これは直接外国投資と外国援助の合計額を上回っています。英国の国家犯罪対策庁は、英国を通じて年間900億ポンドの違法資金がロンダリングされていると推定しています。

ブラウダー氏は、人権侵害者や窃盗資産を隠匿しようとする犯罪者を処罰できる法律を各国政府に施行するよう働きかけることを目指している。9年間の活動を通して、彼は高官の汚職がニュースで取り上げられる際の扇動者としてだけでなく、米国とロシア連邦の関係をめぐる議論においても中心的な存在へと躍り出た。

「プーチン政権の根幹は、世界金融システムと密接に結びついた形で盗まれた資産の再分配に基づくマネーロンダリングを基盤としている」と、ロシア情勢に関する著述家で評論家のベン・ジュダ氏は語る。「ブラウダー氏が導き出したのは、こうした泥棒政治家たちの資金源を断つことができるということだった」

数週間後、ブラウダーの携帯電話が再び熱くなり始めた。8月にアメリカで休暇を過ごしていた彼は、ヘルシンキでドナルド・トランプとウラジーミル・プーチンの非公式会談後の記者会見で、ロシア連邦大統領が（誰の指示もなく）自分の名前を挙げたことを知った。ブラウダーは記者会見を見るつもりはなかった。ベストセラーの自伝『レッド・ノーティス』の続編をコロラド州で執筆中だったのだ。その時、メッセージが届き始め、ライブストリーミングを見るためにログインしたのだ。

2016年米国総選挙のハッキングに関するトランプ氏の驚くべき発言（自国の諜報機関の発言よりもプーチン氏の発言を信じるという発言。元CIA長官ジョン・ブレナン氏はこの行為を「反逆行為そのもの」と評した）を受けて、プーチン氏は、米国当局に起訴されたロシア諜報員12名と、2012年から2014年まで駐モスクワ大使を務めたマイケル・マクフォール氏などオバマ政権時代の高官、そしてロシアが内政干渉や犯罪行為を行ったと見なしたブラウダー氏を含む11名と交換するという取引の可能性を示唆した。トランプ氏はこれにうなずき、後にこの提案を「信じられない申し出」と評した。

「プーチン大統領は非常に抜け目のない人物で、トランプ氏を完璧に研究している」とブラウダー氏は言う。「彼が当てにしていたのは、トランプ氏が首脳会談に向けて準備不足だった。トランプ氏が文書を読まないということは、この合意がどんなに理性的な人間でも即座に拒否するようなばかげたものだということさえ、プーチン氏が準備不足すぎることを意味するのだ。」

トランプ大統領はブラウダー氏に関するプーチン大統領の要請に応じる意向を示したものの、期待通りの効果は得られそうになかった。第一に、米国はロシアと犯罪人引渡し条約を結んでいないため、いかなる試みも裁判所によって阻止される。第二に、プーチン大統領はトランプ大統領ではなく、テリーザ・メイ首相に働きかける必要がある。シカゴ生まれのブラウダー氏は現在英国市民であり、メイ首相は米国大統領ほど代替可能ではないだろう。

「プーチンにとっては問題だ。ロシアのエリート層が長きにわたってプーチンに満足してきた取引の一つが、『私に忠誠を誓えば、あなたたちは金持ちになって、私が目を背けるかあなたたちを助けるかして、マネーロンダリングによる汚職から利益を得ることができる』というものだったからだ」とジュダは言う。

ブラウダーは、世間一般とは一線を画す人権活動家だ。10年間モスクワに居住し、ロシア企業における有力投資家の一人だった。彼のファンド「エルミタージュ・キャピタル」の評価額は45億ドルに達し、投資家には伝説的な金融家エドモンド・サフラ氏も含まれていた。しかし、ブラウダーは権力者と対立することになった。崩壊したソ連において、かつて上場していた大手企業を牛耳っていたオリガルヒたちは、彼らが買収した企業から望むだけの富を搾取することを期待し、実際にそれを許されていた。数年にわたり、ブラウダーはこの泥棒政治への対抗策として、物言う株主の役割を担い、ロシア連邦の有力者たちへのキャンペーンを展開した。

やがて、彼の活動に対する組織的な寛容さは薄れていった。2005年11月のある日曜日、ロンドンの家族を訪ねて週末を過ごした後、彼はモスクワのシェレメチェヴォ空港で拘束され、国外追放された。その後まもなく、彼のビザは取り消され、国家安全保障上の脅威とみなされる人物のリストに加えられた。

2009年11月、ブラウダー氏の弁護士セルゲイ・マグニツキー氏が、ロシア税務当局から2億3000万ドルを詐取するためにブラウダー氏の会社が利用された巧妙な詐欺事件を暴き、拘留中に殺害された。胆石、急性結石性胆嚢炎、急性膵炎を患っていたマグニツキー氏は、治療を受けられず、殴打されて死亡した。ロシア当局は、マグニツキー氏の死は自然死だと主張している。これがブラウダー氏の運動の始まりとなり、2012年には米国でセルゲイ・マグニツキー法が可決された。2018年5月、英国議会は制裁・マネーロンダリング対策法の「マグニツキー修正案」を可決した。この修正案は、英国の裁判所が人権侵害者に対して資産凍結やビザ制限などの罰則を科すことを可能にするものである。

ロシア当局は、ブラウダー氏がモスクワでの活動中に、戦略的に重要なエネルギー企業であるガスプロムの株式をロシア系子会社を通じて購入し、税制優遇措置を得たと主張している。ブラウダー氏は、合法的な行動であり、外国人投資家の間では一般的な慣行であったと主張している。

一部ではブラウダー氏に対する批判もある。最近では、 2018年8月のニューヨーカー誌の記事で、同氏が当初は私利私欲のために汚職政治家たちと対決したにすぎず、その行動は自身のファンドの価値を高めることを意図していたと示唆している。

「これらの企業で横行していた窃盗行為は、本当に腹立たしかった。それに対抗するのは、感情的にも経済的にも大変なことだった」と彼は答える。「私には顧客から盗むのをやめるという受託者責任があった。それも金銭のためだ。だから、これは間違っている、悪いことだと思わずにはいられなかった。彼らに罪を償わせたくなかった。以前一つの立場にいて、その後に別の立場にいたわけではない。私がなぜそんなことをしたのか、多くの人が色々な意見を持つだろう。だが、私がそれをした理由は、とんでもない、儲からない行為だったからだ。」

ブラウダー氏は対面で、最初の会話中はほとんど動かず、企業弁護士らしい的確な言葉遣いで落ち着いて話した。ロンドン市の制服、青いスーツとフレンチカラーのシャツに身を包み、縁なし眼鏡の奥の瞳は生き生きと輝いていた。外は、ロンドンはあり得ないほど長く続く容赦ない夏の暑さに焼け付いていた。私たちが話をする会議室は、隅に置かれた警察ドラマの小道具のようなチャートを除けば、ひどく味気ない。数十本の色のついた線が、社名と所在地を示す旗で識別される様々な企業を結んでいた。

ブラウダーの家族の物語は、彼自身に劣らず特筆すべきものだ。祖父のアールはカンザス州の労働組合活動家で、1936年と1940年の2度にわたり共産党候補としてアメリカ合衆国大統領選に出馬した。彼の家族は知識人で左翼的だったが、彼自身は自他ともに認めるほど成績が悪く、学業成績も振るわなかった。家族に反抗するにはどうすれば良いか考えた結果、究極の方法は彼らの価値観を拒絶することだと悟った。『レッド・ノーティス』の中で、彼はこう書いている。「スーツとネクタイを締めて資本主義者になる。それ以上に家族を怒らせるものはないだろう」

キャリアは彼をロンドンへと導いた。そこは、ブラウダーがモスクワで対峙した汚職政治家たちにとって、悪名高い温情の地となっていた。皮肉なことに、英国の法の支配と自由（そして私立学校と一流大学）は、財産の出所が疑わしい人々にとって、英国を快適な子育ての場としている。重要なのは、英国の金融機関や一流法律事務所の一部が、かつての中央計画経済や独裁政権から搾取された富が、ベルグレイヴィアの住宅、高級デパート、地中海に停泊するスーパーヨットへと巧妙に再循環されるよう、慎重な専門サービスを提供しようとしていることだ。

「これはロシアの問題よりもはるかに深刻です。ブラジル、中国、マレーシア、フィリピン、アフガニスタン…腐敗問題を抱えるあらゆる国に当てはまります」と、犯罪エリートが世界金融システムで資金を移動させる方法を鮮やかに描いた『マネーランド』の著者で、調査ジャーナリストのオリバー・ブルフ氏は語る。「しかし、それを数値化するのは非常に困難です。違法な資金の流れに関するデータやマネーロンダリングに関する学術的な調査は、非常に未整備なのです。」

ブラウダーがクレムリンをどれほど怒らせたかを知る一つの方法は、2016年6月にトランプタワーで行われた悪名高い会合を見れば分かる。この会合では、ドナルド・トランプの最も信頼する側近のドン・ジュニア、ジャレッド・クシュナー、そして当時の選挙対策本部長のポール・マナフォート（その後、連邦犯罪をいくつか犯したことを認めている）らが、ロシア人弁護士のナタリア・ベセルニツカヤと会った。

その会話の正確な内容は不明のままであり、モラー特別検察官の捜査の一部であるが、フォーリン・ポリシーが入手したベセルニツカヤ氏の発言要点をまとめたメモは、会談の目的に関して食い違いがあったことを示している。トランプ政権の当局者は、クレムリンとつながりのある弁護士からヒラリー・クリントン氏に不利な情報を聞くことになるという印象を受けていた。一方、1400万ドルを凍結された顧客の代理人を務めるベセルニツカヤ氏は、マグニツキー法の廃止を求めてロビー活動を行っていた。

ブラウダー氏の活動の有効性を阻害するもう一つの戦術は、インターポールの赤色通告（事実上の国際逮捕令状）という形で、国際司法相互援助と国際司法の手段を活用することである。ブラウダー氏がこの種の法執行手段が自身の拘束に利用されたことを初めて知ったのは、ノルウェーで2013年のオスロ自由フォーラムで講演をしていた時だった。このフォーラムは、世界中の人権活動家にとって最も重要な集会の一つとなっている。

ブラウダー氏は、インターポールの令状について、ある支持者から知らされた。彼は、ステージに上がる直前にブラックベリーでその文書を調べ、ノルウェーからの出国に問題が生じる可能性があることに気づいたという。講演を終えて空港に向かったところ、ほっとしたことに、国境警備隊員が英国のパスポートを見て、文書をスワイプすることなく通過を許可してくれた。ロンドンに戻ると、ブラウダー氏はインターポールに連絡し、赤色通告を削除するよう伝えた。当初、インターポールはそのような令状は存在しないと主張した。ブラウダー氏は、インターポールのデータ保護機関であるファイル管理委員会が、ファイルが存在するだけでなく、その要求がインターポールの憲章に違反しているという裁定を下すまで、粘り強く要求を続けた。ファイルは削除された。それ以来、マドリードで送達されたものを含め、ブラウダー氏に対して赤色通告の要請が6件あった。

現在、米国、カナダ、英国、エストニア、リトアニア、ラトビア、ジブラルタルではマグニツキー法が施行されており、フランス、デンマーク、オランダ、スウェーデン、オーストラリアでもマグニツキー運動が始まっている。ブラウダー氏は11月にアイルランドの高官と会談した。ドイツでは、ブラウダー氏は影響力のある支持者を抱えており（6月には連邦議会外交委員長のノルベルト・レットゲン氏と会談）、既得権益層からの抵抗や組織的な惰性に直面すると予想している。「政府で働く人間は、反対意見のあることをしても何の得にもなりません」と彼は言う。「しかし、抵抗が大きければ大きいほど、実際にそうなる可能性は高くなります。なぜなら、抵抗こそがあらゆる政治的ドラマを生み出し、それが騒動を巻き起こし、これまで関心がなかったかもしれない人々を奮い立たせるからです。」

連邦議会で法案が提出されれば、具体的な議会発議が行われる8番目の国となる。確かに、あらゆるアドボカシー活動のタイムラインは流動的である。米国はマグニツキー法を2年で可決したが、英国では改正に8年かかった。ブラウダー氏は、マグニツキー法を口先だけで支持しながらも、複雑な政治的理由からEUの方針に従わざるを得ない欧州諸国もあると主張している。EUの方針は実際には効果を発揮していない。

2014年、欧州議会は全会一致でこの法案を可決した。しかし、欧州議会には政策を迅速に進める権限はなく、行動は外務理事会の管轄となる。2014年11月、外務理事会議長のフェデリカ・モゲリーニ氏は、EUはウクライナ問題に関して既にロシアの銀行・エネルギー部門を標的とした制限措置を講じており、関係者を指名した上で、「人権侵害者を標的とした追加制裁は適切な対応ではない」と主張した。

ブラウダー氏は、制裁はエリート層にはほとんど害を与えず、むしろより広範な国民に影響を与えると主張する。マグニツキー判決を支持する彼の立場は、制裁が犯罪を犯した特定の個人を特に標的にしているという信念に基づいている。もちろん、個人の特定は極めて困難であるという点に留意する必要がある。

「人権侵害者の金銭を凍結できるという考えは、人権侵害者の金銭が何なのかを私たちが知っているという前提に基づいています」とオリバー・ブルフは言う。「しかし、私たちはそれを知りません。マグニツキー事件は、まだ作られていないケーキに添えられた、非常に魅力的なチェリーなのです。」

ブラウダー氏は、マグニツキー氏の法廷記録を可能な限り多くの国で法廷文書に載せる取り組みに加え、マグニツキー氏が暴露した2億3000万ドルの窃盗事件の収益の流れを追跡する専任の法医学研究者グループと連携している。現在、15件の捜査が様々な進捗状況で進行中で、ブラウダー氏によると、グループはこれまでに資金が26カ国に流れたことを突き止めているという。

2018年、デンマーク最大の金融機関であるダンスケ銀行は、旧ソ連諸国の顧客を主に抱えていたエストニアの非居住者事業をめぐるマネーロンダリングスキャンダルの渦中にあった。捜査当局は、2007年から2015年にかけて、83億ドル相当の不審な取引があったことを明らかにし、900万通のメール、7,000件の文書、そして数百万件もの取引を分析することになった。ブラウダー氏は、マグニツキー基金に関連する資金が同銀行を経由していたと述べている。

ヘレン・グッドマン議員は労働党外務省チームを率い、制裁およびマネーロンダリング対策法（2018年5月に成立）の策定に携わった。グッドマン議員は、超党派議員連合によって政府に強制された同法のマグニツキー修正案は、英領バージン諸島、ケイマン諸島、バミューダ諸島といった英国の海外領土に透明性をもたらし、オフショア銀行の透明性向上に大きな影響を与えると主張する。「マグニツキー修正案は、人権侵害者への制裁を可能にするものです」とグッドマン議員は語る。「しかし、それとは別に、この法案は、海外領土における実質的所有者の登録簿を公開するという、私たちが提出した修正案も認めました。これはパナマ文書とパラダイス文書に端を発した運動でした。」

海外領土の公開登録制度は2020年に施行されます。政府は、ガーンジー島、ジャージー島、マン島といった王室属領の公開登録制度についても検討するとしており、自主的な導入を目指しています。グッドマン氏は、公開登録制度こそが、影に隠れて活動を続ける権力者による王室属領の濫用を防ぐ唯一の手段だと主張しています。

「もしこのような公開登記簿が既に運用されていたら、例えばアーロン・バンクスのロック・ホールディングスの所有者が誰で、どこにいるのか、誰もが把握できたはずです」と彼女は言う。「バンクス事件は、公開登記簿がなければ絶対に隠蔽できない類の事件です。不正行為がずっと容易になってしまうのです。」

オリバー・ブルフ氏は、犯罪者がオフショアおよびオンショアの匿名性を利用し、企業構造を悪用するのを防ぐ最も効果的な方法は、企業登記所（Companies House）に事業を登録するすべての人にマネーロンダリングとデューデリジェンスのチェックを課すことだと主張している。「企業の所有者を実際に把握する必要があり、企業を設立して真の所有者について嘘をつく者には適切な罰則が必要だ」と彼は言う。「ダンスケ銀行の大規模なスキャンダルにおいて、口座保有者の中で最大のグループは英国企業だった。英国企業はマネーロンダリングの中核を担っているのだ。」

会社設立と会社所有権に関するデータの整理に加え、ブルフ氏は英国で不動産を所有する企業に透明性に関する法律を課すべきだと主張している。「その一つの方法は、『英国で不動産を所有したいのであれば、英国に登録された会社を通して所有しなければならない』という規定を設けることです。外国企業を通して所有することも可能ですが、その会社は英国の子会社を通して所有する必要があります。そうした場合、英国のマネーロンダリング法の適用対象となるからです。」

彼は、現状では目的に適っていないと指摘する規制構造の抜本的な見直しを主張する。「一部は非常に厳しく規制されているが、全く規制されていない部分もある」と彼は言う。しかし、これは法執行機関の問題でもある。「マネーロンダリング対策を担当する法執行機関の予算総額は7,000万ポンドだ」とブラフ氏は言う。「NCA（英国警察庁）自身の推計によると、ロンドンを経由するマネーロンダリングの規模は1,900億ポンドだ。警察には、このような脅威に対して何もできない。警察に7億ポンドを与えて、何ができるか見てみよう。彼らは状況を把握しているからだ。彼らは英国の麻薬王に焦点を当てているため、批判されているが、プーチンを追い詰めるだけのリソースはない。マネーロンダリングを助長する者たちが数人でも有罪判決を受ければ、すべてが変わるだろう。」

グッドマン氏も同意見で、「企業登記所が持つリソースは重要な要素です」と彼女は言う。

金融機関を調査する際、ブラウダー氏は内部告発者から、刑事事件の根拠となる証拠の提供を依頼しています。一部の国では、被害者となる可能性のあるブラウダー氏の調査員に対し、更なる刑事事件の捜査に必要な情報を含むファイルへのアクセスを認めています。

「それはどんどん増殖し、知れば知るほど、より多くの情報が得られる。そして、より多くの情報が知れば知るほど、より多くの人々が関与する。そして、より多くの人々が関与すればするほど、より多くの情報が得られる」とブラウダー氏は述べ、マネーロンダリングの捜査と政治運動は互いに影響し合っていると指摘した。

彼は、英国の権力内部の一部の勢力が、法律事務所を含む英国の優良機関による汚職の助長に目をつぶろうとしているという点について、妥協することなく批判している。

「この国はロシアからの血の金によって完全に蝕まれています。英国社会の重要な部分を担っていた、口うるさいエスタブリッシュメントのあらゆる構成員が、完全に蝕まれている状況です。彼らは、週末をカントリーハウスで一緒に過ごした相手が、実はロシアマフィアの弁護士だったとは到底信じられないのです」と彼は言う。「ロシアが英国経済にもたらした利益の総額をパーセンテージで見ると、非常に小さいものです。しかし、その金は、この国で最も政治的に影響力のある人々に、非常に具体的に流れているのです。」

2018年2月、国家犯罪対策庁（NCA）は、ロンドンとイングランド南東部にある2軒の住宅にそれぞれ計2,200万ポンドの資産を捜査するため、不明財産調査命令（UWO）を発令したと発表した。これは、2018年1月に施行された犯罪財政法に基づく権限が初めて行使されたケースとなる。

7ヶ月後、この注文の対象者は、詐欺と横領の罪で懲役15年の刑に服しているアゼルバイジャンの国営銀行元頭取の妻、ザミラ・ハジエヴァであることが明らかになった。ハジエヴァは10年間でハロッズに1600万ポンドを費やしたことで悪名高い。ハジエヴァはナイツブリッジにある自宅の近くにあり、購入資金の出所を説明できなければ失う可能性がある。購入資金は英領バージン諸島に設立された会社を通じて支払われた。

「不明財産命令は非常に興味深い革新であり、私たちが望む状態ではなく、現状から始まるものです」とブラフ氏は語る。「ロシアから資金を盗んだ人物をマネーロンダリングの罪で起訴しようとしていて、その人物がプーチン大統領の友人だったとしても、ロシアは起訴に必要な証拠を提供してくれません。スペインから証拠を得たとしても、マネーロンダリングの罪で起訴するのは困難です。なぜなら、英国の裁判所は海外から来た証拠を好まないからです。この法律はこの問題を回避しています。つまり、莫大な資産を所有していて給与が低い場合、私たちはあなたが不正行為をしていると推定し、あなたは不正行為をしていないことを証明しなければならない、というものです。これは、有罪を推定しなが​​らも対象が財産だけであるという点で、非常に問題のある法律です。不明財産命令によって誰かが刑務所に行くことはありません。」

ブラウダー氏はマグニツキー氏の活動を継続するだろう。2018年10月、イスタンブールのサウジアラビア領事館でジャーナリストのジャマル・カショギ氏が殺害された事件を受け、米国務省と財務省の当局者は、サウジ政権高官に対しマグニツキー氏を名乗る国際的な制裁を適用する可能性について協議した。しかし、ブラウダー氏にとって、セルゲイ・マグニツキー氏の死後に開始したこのキャンペーンを推進する唯一の人物がいる。

「私の最大の擁護者は常にウラジーミル・プーチンだ」と彼は言う。「私がしようとしていることに彼が腹を立てれば立てるほど、私がしようとしていることが実現する可能性が高くなる。」

2019年1月18日 17:15 GMT更新: ビル・ブラウダーが利用していたボディーガードに関する誤った記述が削除されました。

この記事はWIRED UKで最初に公開されました。