IRS、シルクロードハッカーの33億6000万ドル相当のビットコインを押収

シルクロードとして知られる伝説的なダークウェブの麻薬市場は、政府の統制を逃れる無秩序な裏社会経済として設計されました。ところが、閉鎖されてから数年経った今、IRS（内国歳入庁）の贈り物として、今もなお恩恵を与え続けていることが証明されました。

米司法省は月曜日、ジョージア州のジェームズ・ゾンという男が、シルクロードから5万ビットコイン以上を盗んだ9年後に、電信詐欺の罪を認めたと発表した。司法取引の一環として、ゾンは大量のビットコインを司法省に没収した。この額は、2021年末のコイン押収時点で、司法省による仮想通貨だけでなくあらゆる種類の通貨の押収としては過去最大規模だった。ビットコインは最終的に、裁判記録にある「シングルボードコンピュータ」に保存されていたとされるもので、ポップコーンの缶に隠されていた。現金と貴金属60万ドル以上も、ゾンの自宅のバスルームのクローゼットの床下の金庫に保管されていた。

新たに明らかになったこの事件は、過去数年にわたり、しばしばブロックチェーン分析会社 Chainalysis と提携して、仮想通貨追跡技術を用いて不正に入手された記録的な量のビットコインと、それらを集めたとされるハッカーやマネーロンダリング業者の特定に繋がってきた IRS 犯罪捜査局 (IRS-CI) にとって、またしても記録的な偉業となる。実際、Zhong は、 10億ドル相当のコインを IRS-CI に引き渡した2 人目のSilk Road ハッカーである。その前年には、別の匿名の人物が麻薬市場から盗んだ約 7 万ビットコインの没収に同意している。これは記録破りで、当時のビットコインの為替レートが低かったために 10 億ドル相当となった、さらに大規模なコインコレクションだった。これらの記録は、今年初め、Bitfinex 取引所から盗まれた 45 億ドルの仮想通貨を懐に入れたとして告発されたニューヨークのマネーロンダリング業者容疑者 2 人に対する IRS-CI の訴訟で再び破られた。

「最先端の仮想通貨追跡技術と昔ながらの警察の捜査のおかげで、法執行機関はこの莫大な犯罪収益の隠し場所を特定し、回収することができました」と、ニューヨーク南部地区連邦検事ダミアン・ウィリアムズ氏は、今回の起訴状と10桁の押収に関する声明の中で述べた。「この事件は、いかに巧妙に隠されていたとしても、ポップコーン缶の底の回路基板に隠されていたとしても、我々は資金の追跡を決して止めないということを示しています。」

IRS-CI（内国歳入庁）の宣誓供述書によると、Zhong氏がシルクロードから5万ビットコイン以上を盗んだ経緯を詳述している。同氏は2012年、ダークウェブ市場の脆弱性を発見し、そこに開設したアカウントから入金した金額よりも多くのビットコインを引き出すことに成功したようだ。宣誓供述書には、Zhong氏が「thetormentor」や「dubba」といった名前で同サイトに複数のアカウントを登録し、各アカウントのビットコインウォレットに一定額のビットコインを入金した後、1秒以内に保管していた金額をすべて繰り返し引き出し、資金を数倍に増やした経緯が記されている。これは明らかに、シルクロードのバグを悪用したもので、要求された金額がユーザーのアカウントにまだ存在するかどうかを確認せずに、このような連続的な引き出しを可能にしていた。「このようにして、チョン氏はそれぞれの詐欺アカウントを使い、わずか数日間で少なくとも約5万ビットコインをシルクロードから移動させた」と、IRS-CIの特別捜査官トレバー・マカリナン氏が署名した宣誓供述書には記されている。

その後9年間、鍾氏はその巨額の富をほとんど使わずに放置していたようだ。おそらく、それを従来の通貨に換金すれば法執行機関の注意を引くことを恐れたためだろう。しかし、その大胆な自制心も無駄に終わったようだ。IRS-CIの捜査官は鍾氏のコインを匿名の仮想通貨取引所の口座まで追跡し、彼の身元を明らかにした。鍾氏のケースは、裁判資料では「個人X」とだけ呼ばれている、以前のシルクロードハッカーのストーリーと酷似している。彼も同様にシルクロードの脆弱性を悪用し、サイトから7万ビットコイン近くを盗み出し、7年以上も保有していた。しかし、おそらく巨額の仮想通貨をめぐる交渉の不安定さが原因だろう。個人Xに対する容疑は公に明らかにされていない。対照的に、鍾氏は現在、最長20年の懲役刑に相当する通信詐欺の有罪判決に直面している。

2013年後半、大規模な法執行機関の捜査によりシルクロードが閉鎖され、サイト作成者のロス・ウルブリヒトが逮捕されました。彼は終身刑を宣告され、1億8,300万ドルの賠償金の支払いを命じられました。しかし、さらに奇妙な展開がありました。個人Xがシルクロードから持ち去った7万ビットコインの一部がウルブリヒトの負債に充当され、ウルブリヒトは残りの金銭について一切の請求権を主張しないことに同意する代わりに、負債を全額返済したのです。

シルクロードから盗まれたビットコインを、そのサイトの制作者への賠償金に充てるというのは、奇妙な展開に思えるかもしれない。しかし、IRS（内国歳入庁）とCI（内国歳入庁）による仮想通貨の押収によって、数十億ドルもの資金が米国財務省に定期的に流入している時代においては、ビットコインは十分に行き渡るだけの価値があるように思える。