バイナンスのトップ暗号犯罪捜査官がナイジェリアで拘束される

編集者注：ナイジェリア当局は、Binanceとその幹部2名を脱税の罪で起訴しました。詳細は下記の最新情報をご覧ください。

ティグラン・ガンバリアン氏は、米国連邦捜査官として長年にわたり、仮想通貨窃盗犯やマネーロンダリング業者、ダークウェブの麻薬ディーラー、さらには仮想通貨を資金源とする児童搾取ネットワークの摘発に尽力した画期的な捜査を主導してきた。そして今、政府を退任し、仮想通貨取引所バイナンスで職務に就いたガンバリアン氏自身が、全く異なる形態の連邦仮想通貨取り締まりの標的となっている。過去2週間、ガンバリアン氏ともう一人のバイナンス幹部は、ナイジェリア当局によって不本意にも拘束されているのだ。

2月26日以降、バイナンスの犯罪捜査チームを率いるガンバリアン氏と、ケニアを拠点とするバイナンスのアフリカ地域マネージャー、ナディーム・アンジャワラ氏は、パスポートを剥奪され、ナイジェリアの首都アブジャにある政府施設で拘留されている。家族によると、両氏とも刑事告発については知らされていないという。フィナンシャル・タイムズによると、両氏はナイジェリアの通貨が大幅に切り下げられる中、仮想通貨取引所を禁止するというナイジェリア政府の広範な措置に巻き込まれたようだ。同紙は両氏の身元を明かさずに拘束を最初に報じた。

「何に対しても明確な答えがないんです。彼がどうしているのか、これからどうなるのか、いつ戻ってくるのか。何もわからないんです」とガンバリアンさんの妻、ユキ・ガンバリアンさんは言う。「それがわからないことが、本当に辛いんです」

米国市民のガンバリアン氏と英国とケニアの二重国籍を持つアンジャルワラ氏は、ナイジェリア政府からバイナンスとの係争中の紛争に対処するよう要請を受け、2月25日にアブジャに到着したと、家族は述べている。翌日、彼らはナイジェリア政府当局者と会談し、ナイジェリア政府が国内通信事業者に対し、バイナンスなどの仮想通貨取引所へのアクセスを遮断するよう命じたことについて政府に訴える予定だった。規制当局は、これらの取引所がナイジェリアの法定通貨ナイラの価値を下落させ、「違法な資金の流れ」を助長していると非難している。

しかし、ガンバリアン氏とアンジャルワラ氏がナイジェリア政府と初めて会談した直後、ガンバリアン氏とアンジャルワラ氏はホテルに連行され、荷物をまとめるよう命じられ、ナイジェリア国家安全保障局が運営する「ゲストハウス」に移されたと、両氏の家族は述べている。当局は両氏のパスポートを押収し、2週間以上にわたり、両氏をその家に強制的に拘留している。

ガンバリアン氏は米国務省職員、アンジャルワラ氏は英国外務省の代表者から面会を受けたと家族らは述べているが、面会にはナイジェリア政府の警備員も同席し、個人的に話すことを妨げている。

WIREDがBinanceに連絡を取ったところ、広報担当者は、両氏や同社自体がどのような罪で告発されているのか、またナイジェリア政府が彼らの釈放を求めてどのような要求をしているのかについてコメントを拒否した。「現時点で申し立ての内容についてコメントすることは適切ではありませんが、ナディーム氏とティグラン氏を安全に家族の元へ連れ戻すため、ナイジェリア当局と協力して取り組んでいることをお伝えできます」とBinanceの広報担当者はWIREDに語った。「彼らは極めて誠実なプロフェッショナルであり、私たちは彼らにできる限りのサポートを提供します。この件は速やかに解決されると信じています」

先週のある時点で、アンジャワラさんが体調を崩したため、2人は地元の病院に搬送されました。正確な症状は不明ですが、妻によるとマラリアの可能性があったとのことです。しかし、アンジャワラさんはその後回復し、2人はナイジェリア政府庁舎に戻され、現在もそこに拘留されています。

特にガンバリアン氏にとって、バイナンスと被害を受けた政府との間の紛争における、明らかに駒と化していることは皮肉な展開を呈している。2021年にガンバリアン氏がバイナンスの調査チームを率いるために注目を集めた採用は、取引所の不正資金の流れを一掃し、規制をより適切に遵守し、法執行機関との協力を強化するための取り組みと広く認識されていた。昨年11月下旬、バイナンスはマネーロンダリングの疑いで記録的な43億ドルの和解金を支払い、米国規制当局による厳しい継続的な調査を受け入れることで、米国検察との司法取引に合意した。

バイナンスでの役職に就く以前、ガンバリアン氏は米国国税庁（IRS）の犯罪捜査部門（IRS-CI）の捜査官として、影響力の大きい仮想通貨関連事件の先駆者として、法執行機関の世界で広く知られていました。例えば、2014年から2017年にかけては、シルクロードのダークウェブ麻薬市場から仮想通貨を盗み出し、その作成者に法執行機関の機密情報を売却した2人の汚職連邦捜査官の捜査を主導し、マウントゴックス取引所から盗まれた65万ビットコインの追跡に尽力し、巨大な犯罪市場アルファベイを運営するサーバーを特定するための仮想通貨追跡技術の開発を支援し、仮想通貨ベースの児童性的虐待資料ネットワーク「Welcome to Video」の閉鎖にも尽力しました。

IRS-CI在籍中、ガンバリアン氏は「最高の誠実さ」を備えた「一流の捜査官」だったと、ガンバリアン氏と緊密に協力していた元検事ウィル・フレンツェン氏は語る。「彼が関与した事件は、当時の暗号資産事件の中でも特に有名です」とフレンツェン氏は語る。「彼は、国内でほとんど誰も解明できなかったような革新的な方法で捜査を行い、功績を誰に帰すかという点では信じられないほど無私無欲でした。この種の捜査において、彼ほど大きな影響を与えた人物はいないと思います。」

ガンバリアン氏の妻ユキ氏は、その実績を挙げ、夫は米国政府の支援を得たと主張し、今こそ夫の解放交渉を支援する必要があると訴える。「彼はこれまでのキャリアを通じて、この国のために多くの善行をしてきました」とユキ氏は言う。「今度は、彼が国から同じだけの支援を受ける番だと思います」。ユキ氏は、国務省やアブジャの米国大使館が夫の救出のためにこれまで具体的にどのような対応をしたのかは知らないと述べている。

オックスフォード大学とスタンフォード大学で学び、バイナンスの政府関係専門家であるアンジャワラ氏は、1年前にこの暗号資産企業に入社しました。妻のエラヘ・アンジャワラ氏は声明の中で、アンジャワラ氏は「バイナンスの中間管理職で、意思決定権はありません」と述べています。さらに、イスラム教徒であるアンジャワラ氏はラマダン期間中は拘束されていること、2週間前に幼い息子に初めての歯が生えたこと、そして来週には1歳の誕生日を迎えることを付け加えています。「ナディームは愛情深い夫であり、父親です。私の親友です」と彼女は言います。「私が望むのは、ナディームが私たちの家に帰ってくることだけです」

二人はテレビとバルコニーを使うことができたが、ガンバリアンさんは妻に拘留中の経験を「グラウンドホッグ・デー（グラウンドホッグ・デー）」と表現したとユキ・ガンバリアンさんは言う。「前向きに生きようと努力しているのは分かるけど、もう限界。焦り始めていて、絶望感に苛まれているんです。」

ガンバリアンさんの妻自身も、不安と不確実性のためにこの2週間は「人生で最もつらい日々」だったと語っています。彼女はまだ二人の幼い子供たちにそのことを伝えていません。

「もう二度と彼に会えないような気がする時があります」とユキ・ガンバリアンさんは言う。「ただ、彼を解放してほしいと懇願するばかりです。」

3月25日午前9時30分（東部時間）更新：ナイジェリアのプレミアム・タイムズ紙は、アンジャルワラ容疑者が地元のモスクを訪問中にナイジェリアの拘留施設から逃走し、国際便に搭乗したと報じている。ただし、行き先は不明。ブルームバーグ・ニュースはまた、バイナンスとその幹部2人、ガンバリアン氏とアンジャルワラ氏（欠席）が脱税の罪で起訴されたと報じている。