数週間前まで、Sinmedはダークウェブ最大のバザール「ドリームマーケット」で最大規模の麻薬販売業者の一つでした。フェンタニルを混入したヘロイン、メタンフェタミン、そして数十万錠もの偽造ザナックス錠剤を全米に輸送し、数百万ドルもの利益を上げていました。ところが、ニューヨーク地方検事局がSinmedを閉鎖し、運営していたとされる3人の男を逮捕したのです。
ダークウェブの閉鎖は頻繁に起きている。しかし、SinmedはDream Marketの出店者の中で、取引量だけで上位3%に入る実力者だった。マンハッタンの地方検事サイラス・ヴァンスと最近公開された起訴状が詳述するSinmedの興亡は、ダークウェブの店舗がどのように運営されているかだけでなく、あらゆるレベルの法執行機関がダークウェブの追跡にますます精通していることを示すものだ。
地元で行動する
ダークウェブの閉鎖と聞くと、通常は連邦政府機関による大規模な措置が伴うと聞きます。FBI、DEA、CBPなどの捜査官で構成される合同刑事オピオイド・ダークネット執行チームは3月、数ヶ月前から準備を進めてきた取り締まり作戦「オペレーション・サボター」の一環として、ダークウェブ活動に関連する61人の逮捕と50のアカウント閉鎖を行ったと発表しました。
このシンメッド事件はシークレットサービス、米国郵便検査局、そして国土安全保障省捜査局の協力を得て行われたものの、異例なことにマンハッタンの地方検事局が発端となった。より正確には、2017年に地方検事局が受け取った、昔ながらの不審なATM引き出しに関する通報が発端だった。
「経済犯罪においては、金の流れを追うことが全てだと、私たちは昔から言い続けてきました」と、マンハッタンの地方検事サイ・ヴァンス氏は火曜日の起訴発表記者会見で述べた。「2019年の今日、糸を引いて金の流れを追うには、インターネットやサイバースペースのどこを見ればよいかを知ることが重要です。」
シンメッド株式会社
公開された起訴状によると、2016年3月下旬、51歳のロナルド・マッカーティは、名前を伏せた業者に微結晶セルロース10キログラムを注文した。これは、彼とチェスター・アーサーがその後2年間に少なくとも9回注文することになる最初の注文だった。2018年5月までに、注文量は500キログラムにまで増加した。
MCC自体は無害で、主に結合剤として使用されます。Amazonで購入できます。また、錠剤の製造にも使用できます。裁判所の文書によると、アンダーソンとマッカーティは計画的にその道を歩み始めました。2016年7月、2人はNext Level Research and Developmentという会社を設立しました。そこから、彼らはザナックスとして市販されているアルプラゾラム1キログラムに加え、バイアル充填・キャッピング機、粉末ミキサー、打錠機、ザナックス用パンチダイを購入しようとしました。起訴状にあるように、「規制薬物を含む錠剤の製造・販売」に必要なあらゆるものを入手したのです。
マンハッタン地方検事局によると、アンダーソンとマッカーティは、ジャレット・コッドと共に、この捜査活動を通じて43州の購入者に1,000個以上の荷物を発送し、その過程で230万ドル相当の仮想通貨をロンダリングした。4月4日の3人逮捕時点で、捜査官はアルプラゾラム錠剤42万～62万錠、フェンタニルを混入したヘロイン500本、その他様々な薬物を押収した。3人とも無罪を主張している。
法執行機関は今月、違法薬物摘発の一環として、数十万錠の偽造ザナックス錠剤を押収した。マンハッタン地区検事
「彼らは重要な販売業者でした」と、ダークウェブを追跡するカーネギーメロン大学のコンピュータ科学者、ニコラス・クリスティン氏は述べた。比較のために言っておくと、オペレーション・サボターの標的となった数十のアカウントは、合計で248万ドルの現金と450万ドルの仮想通貨を生み出した。クリスティン氏は、彼らの取引額はドリームマーケットの全販売業者の中で上位3%に入ると評価している。「今回の逮捕は間違いなく重要な意味を持つ」と彼は述べた。
法執行機関がATMからの引き出しを通じてsinmedに辿り着いたことも特筆すべき点と言えるだろう。これまでの大規模なダークウェブ摘発は、オランダ警察がダークウェブマーケットHansaを数ヶ月間占拠したように、高度な技術力に頼るか、郵便局を通じて現実世界の麻薬事件からリバースエンジニアリングを行うかのいずれかに頼るのが一般的だった。sinmedへの道筋は最終的にその両方を辿ることになるが、そのどちらにも至らなかった。捜査官たちをsinmedに導いたのは、むしろ暗号通貨の限界だったと言えるだろう。
洗濯、すすぎ、繰り返し
ダークウェブの顧客は通常、暗号通貨で支払いをするため、ビットコインで粉末ミキサーを購入するのは現金で購入するよりもはるかに困難です。3人は収入の流動性を高めるため、シンプルなシステムを考案したとされています。ビットコインでプリペイドデビットカード口座に入金し、現金として引き出すというものです。起訴状では、こうしたATM取引が数十件も詳細に記されており、ヴァンス氏によると、3人はわずか2年余りの間に、合計で100万ドル以上を700ドルずつ引き出していたとのことです。
そこから捜査官たちは、物理的な監視やGPS追跡といった従来の手法を用いて事件を立証しようとした。ヴァンス氏によると、捜査官たちはMCCの自宅への配達を追跡し、ネクスト・レベル・リサーチ・アンド・デベロップメント社を発見し、マッカーティが彼の携帯電話修理店を利用して錠剤製造に必要な機械を購入していたことを突き止めた。当局は、罪を犯した顧客宛ての錠剤8,000個入りの小包を押収した。
押収された薬物には、フェンタニルを混ぜたヘロイン、メタンフェタミン、GHBも含まれていた。マンハッタン地区検事
「捜査官たちは、現実世界で確認できた活動をオンラインでもすぐに発見しました」とヴァンス氏は述べた。こうした点と点を結びつけることがますます重要になっている。
「オンラインアカウントにアクセスできたとしても、警察が必ずしも多くのことをできるわけではないかもしれない」とクリスティン氏は述べた。「しかしながら、郵便局の検査に重点を置くという手法は、繰り返し行われており、効果を上げているようだ。」
結局のところ、Dream Marketへのアクセスはそれほど複雑ではありません。Torブラウザと正しい.onion URLさえあれば十分です。覆面捜査の一環として、DA捜査官はSinmed社からアルプラゾラム錠約1万錠に加え、ケタミンとGHBを購入しました。彼らはその様子を録画までしていました。
捜査の一環として、マンハッタン地方検事局はオンラインでシンメッドから数千錠の錠剤を購入した。マンハッタン地方検事
火曜日の起訴状では、3人全員が共謀とマネーロンダリングの罪で告発されている。ドリームマーケットの店舗を運営していたとされるアンダーソン氏は、規制薬物の違法販売と個人情報窃盗の罪にも問われている。
「実際にこうした錠剤を製造し、ネット上でこうした薬物取引を行っている人たちにとって、今回の件は警告となると思います。私たちはこの分野で有能であり、あなたたちを見つける方法を知っているのです」とヴァンス氏は火曜日に述べた。
FBI長官クリストファー・レイはサボター作戦後に同様の警告を発しており、ジェフ・セッションズ前司法長官も昨年、大規模な捜査の後、同様の警告を発しました。しかし、このような強硬な姿勢、さらにはSinmedの閉鎖でさえ、ダークウェブの薬物取引への影響は限定的かもしれません。Dream Marketは、過去の逮捕を受けて既に閉店の意向を表明しています。そして、他にも数え切れないほどのダークウェブ業者が依然として存在します。
「彼らは大量の物理的な商品を出荷していたため、競合他社が彼らの失踪を完全に埋め合わせるには多少時間がかかるかもしれません」とCMUのクリスティン氏は述べた。「しかし、最終的には、ベンダーの逮捕やマーケットプレイスの閉鎖による萎縮効果は通常、非常に限定的なものです。」
それでも、今回の起訴状は、より多くの法執行機関が取り締まり活動に加わるための能力向上に取り組んでいることを示している。「今回の件で目にする仕事の多くは、コンピューター機器の調査方法や、ダークウェブを通じて秘密裏にオンライン購入を行う方法を学ぶことです」とヴァンス氏は述べ、ドリームマーケットの外観と雰囲気がアマゾンに非常に似ていることに驚嘆した。「これは急速に変化する環境の中で仕事をしなければならないのです」
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