セルシアス創業者アレックス・マシンスキーに懲役12年の判決

ニューヨーク南部地区の米連邦判事は、廃業した仮想通貨貸付プラットフォーム「セルシアス」の創設者アレックス・マシンスキーに懲役12年の刑を言い渡した。

木曜日、マンハッタンでの長時間に及ぶ法廷審問の最後に、ジョン・コールトル判事が判決を言い渡した。

法廷では、これに先立ち、セルシアスの元顧客数名から、マシンスキー氏の行為が自分たちの人生に与えた損害について証言が行われた。マシンスキー氏は、用意していた陳述の中で涙を流し、許しを請い、謝罪したと伝えられている。

2023年7月、米国司法省はマシンスキー氏を詐欺罪7件で起訴した。マシンスキー氏は当初容疑を否認していたが、後に商品詐欺と証券詐欺の2件について有罪を認めた。

司法取引の一環として、マシンスキー氏はセルシアスの顧客に対し、資金の投資方法を含む事業の基本的な側面について虚偽の報告をしたこと、そして自身の金銭的利益のために独自の仮想通貨の価格を操作したことを認めた。また、司法省に4,800万ドルを支払うことに同意した。

「アレクサンダー・マシンスキーは、暗号資産業界における最大級の詐欺の一つを企てた」と、ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は有罪答弁の際に声明で述べた。「本日の有罪判決は、マシンスキーのような詐欺師に責任を負わせるという当局の決意を反映している」

2017年に設立されたセルシアスは、マシンスキー氏が危険で、信頼できず、強欲だと批判した従来の銀行に代わる、新時代の選択肢として自らを売り込んだ。2021年のカンファレンスでは、セルシアスの創業者は「銀行はあなたの友達ではない」というスローガンが書かれた無地のTシャツを着てステージに登場した。

銀行が貯蓄にほとんど利息を提供していなかった時期に、セルシアスは暗号資産預金に最大18%の金利を約束して顧客を誘い込みました。同社は、保管している暗号資産を投資または貸し出すことで、利息の支払いを賄っていました。司法省の主張によると、2021年までにセルシアスは250億ドル以上の顧客資産を保有していました。

一方、マシンスキーは熱心な支持者を集め始めた。数時間にわたる「マシンスキーに何でも聞いて」ライブ配信で、セルシアスの創設者は数千人の「セルシアン」の信徒たちに説教を続けた。

しかし、2022年5月、事態は悪化しました。ステーブルコイン「テラ」とその姉妹トークン「ルナ」の同時崩壊により、セルシアスのバランスシートには数十億ドル近くの穴が開き、暗号資産価格が急落する中、パニックに陥った顧客は数十億ドル相当の暗号資産を口座から引き出そうと殺到しました。裁判所の書類によると、景気低迷の影響を受けた他の企業へのテラとルナへの投資や融資が破綻した後、セルシアスは支払いに必要な資金を失い、最終的に引き出しを停止せざるを得なくなりました。

同年7月、セルシアスは破産を申請し、顧客資産47億ドル以上を失った。（破産手続きを通じて、顧客は失った資金の約60%を回収したが、現金で回収できたのは一部にとどまった。）

マシンスキー氏が逮捕された際、検察は彼をセルシアスの顧客に対し、事業内容について誤解を招いたとして告発した。当初の起訴状によると、マシンスキー氏はセルシアスを「現代の銀行」と描写していたものの、実際には「リスクの高い投資ファンド」として運営し、虚偽かつ誤解を招くような口実で顧客の資金を取り込み、顧客をマシンスキー氏が示していたよりもはるかにリスクが高く、はるかに収益性の低い事業への無意識の投資家へと仕立て上げていた」とされている。

適用される量刑ガイドラインによれば、マシンスキーは最長30年の懲役刑に処せられる可能性がありました。しかし、連邦判事は量刑にあたり、被告人の特性や経歴、再犯の可能性など、様々な追加要素を考慮する義務があります。

「公正な判決を導くには、事実を複雑に組み合わせる作業が必要だ」と、法律事務所フレッシュフィールズのパートナーで元ニューヨーク南部地区検察官のティモシー・ハワード氏は言う。

判決公判に先立ち、マシンスキー氏の弁護団は、マシンスキー氏が罪を認めたこと、イスラエルでの兵役経験、幼少期に経験した貧困、そしてセルシウス社の没落につながった外部市場要因を理由に、禁錮366日のみの判決を裁判官に請願していた。

「この事件は、他人が苦労して稼いだお金を盗んで自分の快楽主義を満たすことで罰せられないと考えていた、傲慢で強欲な詐欺師の事件ではない」と、マシンスキーの弁護団は法廷文書で主張した。「そのようなものは、事後的で浅薄で非人間的な常套句であり、本件には当てはまらない」

一方、司法省は裁判官に対し、懲役20年の刑を求刑した。検察側は、マシンスキー被告が有罪を認め、いくつかの虚偽を認めたにもかかわらず、不正行為に対する反省の姿勢を全く示していないと主張した。また、被告が顧客を故意に欺いたわけでもないと主張した。

「彼の犯罪は、過失、無知、あるいは不運の結果ではない。個人的な財産を追求するために、嘘をつき、欺き、盗みを働くという、計画的かつ綿密な決断の結果である」と検察は訴状の中で述べている。「彼は、これまで犯してきた不正行為を認めるという見せかけを一切放棄した…この深い反省の欠如は、彼が依然として引き起こす危険性を如実に示している。」

弁護側と検察側が求めた量刑の大きな隔たりは、マシンスキーの不正行為の性質をめぐる両者の争いを反映している。つまり、セルシアス社の創設者が、すでに認めているような軽率な嘘を数回ついただけなのか、それとも計画的かつ大規模な詐欺行為を行っただけなのかという争いである。

「事実関係の争いがある限り、司法取引があったとしても、それらは比較的軽微な場合が多く、行為の核心は明白です」と、法律事務所プライアー・キャッシュマンのパートナーで、以前はニューヨーク市警の複雑詐欺・サイバー犯罪ユニットを率いていたキャサリン・ライリー氏は述べる。「しかし、今回の件では、弁護側は、犯罪の範囲は政府側の主張よりも狭いと主張しようと躍起になっています。」

マシンスキー被告と弁護団は、懲役1年のみを求め、極めて限定的な不正行為しか認めなかったため、「綱渡り」をしていたとハワード氏は語る。「これは弁護側が下すべき戦略的な判断です。依頼人の利益を擁護しつつ、可能な限り軽い刑罰を科しつつ、裁判官からの信頼も維持する必要があるのです」とハワード氏は語る。

政府は提出書類の中で、マシンスキー氏と他の複数の有罪判決を受けた詐欺師たちを直接比較した。その中には、昨年、自身の仮想通貨取引所FTXの破綻につながった精巧な詐欺に関与したとして懲役25年の判決を受けたサム・バンクマン＝フリード氏も含まれる。提出書類の中で、マシンスキー氏の弁護団は依頼人とバンクマン＝フリード氏の間に可能な限り距離を置こうとした。「表面的な類似点はいくつかあるかもしれないが、これら2つの仮想通貨事件とその被告は全く異なる」と弁護団は主張した。弁護団は、マシンスキー氏が横領や顧客資金の窃盗で告発されていないことが決定的な違いだと主張した。

「この食い違いは、提出書類に示された事実上の争点に関わっています」とライリー氏は言う。「これは、事態を収拾しようとした際の判断ミスだったのでしょうか？それとも、私腹を肥やすための詐欺的なプラットフォームだったのでしょうか？」

最終的に、裁判官はマシンスキー被告の事件の説明に同情せず、彼の犯した罪の重大さと被害者に与えた損害の規模から判断して、相当の懲役刑に値するとの判決を下した。

マシンスキー氏は刑期を終え、刑務局が適切な施設を選定するまで一時的に釈放される。法律専門家によると、マシンスキー氏のようなホワイトカラー犯罪者は、通常、他の非暴力犯罪者と同居する。

連邦制度では仮釈放の可能性はない。マシンスキーの刑期が満了すれば、せいぜい模範的な行動を理由とした早期釈放が期待できるが、それは通常、刑期の85%を服役した後に限られる。

マシンスキー被告は、刑期の大幅な短縮を狙うという「危険な戦略」で勝負に出ていたとハワード氏は指摘する。検察側がマシンスキー被告の行為を著しく軽視していたことを示す好機を作ったのだ。「まさに船に穴を開ける行為だ」