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2018年、ソールズベリーで起きたセルゲイ・スクリパリ氏とユリア・スクリパリ氏のノビチョク中毒事件への報復として、内務省は700人のロシア人駐在員のビザを再検討すると約束した。2008年から2015年の間に英国に渡航したこれらのロシア人は、英国に数百万ポンドを投資する意欲のある富裕層の外国人を対象とした居住許可取得ルートである「Tier 1ビザ」（通称「ゴールデンビザ」）の恩恵を受けていた。
毒殺事件後、数年にわたる変化があったにもかかわらず、英国におけるロシアの活動に関する情報安全保障委員会の報告書は、再びこのスキームの抜本的な見直しを勧告している。報告書は、ティア1スキーム、そして90年代初頭に遡る同様のスキームが、ロンドンを腐敗した外国資金の「コインランドリー」に変え、英国のビジネスと社会におけるロシアの影響を「新たな常態」として定着させたと主張している。報告書は、現時点ではそのような措置は「被害の最小化」に過ぎない可能性が高いと述べている。
ゴールデンビザ・プログラムは、英国での居住権および市民権取得のルートを簡素化するために、移民制度の他の改革とともに2008年に導入されました。当時、このプログラムの目的は「最も優秀な労働者やビジネスマンを誘致・定着させることで英国経済を活性化させる」とされていました。資格取得は簡単でした。外国人は、債券、株式、または企業に、英国で最低100万ポンド（2014年11月に200万ポンドに引き上げられました）を投資する必要がありました。200万ポンドの投資で5年以内に定住申請が可能で、500万ポンドの場合は3年に、1000万ポンドの場合はわずか2年に短縮されました。
2008年から2015年の間に、この制度を利用して3,000人強の人々が入国し、2014年には1,172件のビザが発給されピークを迎えました。この期間に居住許可を与えられた人の23%（705人）はロシア人でした。世界的な汚職を調査する非営利団体トランスペアレンシー・インターナショナルは、この時期を「盲信」の時代と呼んでいます。
「2015年の調査で、誰かがビザを申請すると、内務省は資金が英国の銀行を通じて投資される前にビザを発給していたことが分かりました」と、トランスペアレンシー・インターナショナルのアドボカシー責任者、レイチェル・デイヴィスは語る。「彼らは、銀行が法律で義務付けられている通常のマネーロンダリング対策デューデリジェンスを実施するだろうと、ただ信頼していたのです。」ところが、銀行はそうではなかったことが判明した。彼らは内務省がビザを発給したという事実を信頼していただけで、資金の確認もしていなかったのだ。
この制度の恩恵を受けたロシア人の名前は公表されていないものの、著名な事例はいくつかある。おそらく最も有名なのは、チェルシーFCのオーナーであるロマン・アブラモビッチ氏だろう。彼は2018年に英国政府がビザの更新を却下したため、イスラエル国籍を取得した。
この期間にロシア人から英国に流入した資金の総額は控えめに見積もっても7億2900万ポンドだが、デイヴィス氏は実際はそれよりもはるかに多い可能性が高いと強調している。このスキームを利用したロシア人全員が犯罪や汚職に関与しているわけではないが、関与していても巧妙にすり抜けた者は、マネーロンダリングと政治的影響力という2つのレベルで脅威となっている。
前者は世界的な問題です。調査機関であるグローバル・ファイナンシャル・インテグリティ（GFCI）は、2012年に中国から約540億ポンド、ロシアから約62億ポンドの不正な富が流出したと推定しています。3年後の2015年には、中国中央銀行は毎年820億ポンドの不正資金が国外に流出したと推定し、ロシア中央銀行はロシアからの不正資金の年間流出額が310億ポンドに上る可能性があると述べています。英国国家犯罪対策庁（NCA）は、主にロシア、ナイジェリア、パキスタン、極東から毎年1,000億ポンドの「汚いお金」が英国に流入していると推定しています。
これは、汚い資金に安全な避難場所を提供している。「ロシアや中国にいて、例えば麻薬密売といった違法行為に関わっている人を想像してみてください」と、レディング大学の法学教授、アリナ・トリフォニドゥ氏は言う。「この制度は、彼らに資金を何らかの形で使う機会を与えるだけでなく、母国で捕まりそうになったらどこか別の場所に移住するチャンスも与えているのです。」
この投資は第二の問題、すなわち政治的資本を生み出す。情報安全保障委員会の報告書によると、1990年代以降、ロシアのプーチン大統領と密接な関係を持つロシア国民は、英国の体制側（PR会社、慈善団体、学術機関、文化機関など）の広範な領域に影響力を拡大することに投資し、「評判ロンダリング」のプロセスに加担してきた。また、英国市民権を取得すると、英国の政党に寄付する権利も得られる。「彼らの中には完全に合法的な者もいれば、プーチン大統領や汚職、犯罪と繋がりを持つ者もいるだろう」とデイヴィス氏は言う。「そして彼らは今や英国市民権を持ち、政治家と親交を深め、子供たちを同じ私立学校に通わせ、彼らの交友関係の中で活動し、英国で影響力を持つかもしれないのだ。」
だからこそ、ティア1スキームの縮小はプーチン大統領に直接的な圧力をかけることになる、とチャタムハウスのロシア・ユーラシア・プログラムのディレクター、ジェームズ・ニクシー氏は説明する。「彼らがクレムリンの側近からの指示に従っているかどうかは別として、それは問題ではない」とニクシー氏は言う。「様々な形でロシア系一族に圧力をかけ、活動を妨害すれば、彼らの富は減少する。プーチン大統領が最終的に分配するパイが減る。これは彼の生活をより困難にするのだ」
内務省はこの制度にいくつかの改革を加えてきました。2015年初頭、英国政府は規則を変更し、申請者はビザ申請前に英国の銀行口座を開設することが義務付けられました。これにより、従来の「盲目的信頼」による抜け穴が塞がれました（発給されるビザの数はすぐに約800件に減少しました）。2019年3月以降、銀行はビザの承認前に、資金源に関するデューデリジェンス（適切な注意義務）をすべて実施したことを確認する書簡を政府に提出することが義務付けられました。また、政府は資金源の証明要件を拡大し、以前は申請者が投資前に資金を90日間保有していることのみを求めていましたが、現在は2年前まで遡って確認を行っています。
内務省の広報担当者は、政府はこれらの改革が実施される前に発給されたすべてのTier 1投資家ビザを再検討すると述べた。「政府は、我が国の主権国家運営へのいかなる外国からの干渉も容認せず、違法な資金提供を含むあらゆるレベルで英国を守るための措置を講じてきました。」
にもかかわらず、ゴールデンビザの発給数は過去5年間で最高を記録し、内務省は2019年上半期だけで255人にTier 1投資家ビザを発給しました。「盲目的な審査期間に申請者に対して行ったとされる審査について、透明性を高める必要があります」とデイヴィス氏は言います。「2008年から2015年の間に入国した3000人にとって、この抜本的な見直しは遅すぎました。彼らの資産源は確認されていませんでした。」
ウィル・ベディングフィールドはWIREDのスタッフライターです。彼のツイートは@WillBedingfieldです。
この記事はWIRED UKで最初に公開されました。
