トルネードキャッシュ開発者、12億ドル相当の仮想通貨マネーロンダリングで有罪判決

Tornado Cashのようなツール（暗号資産ミキサーまたはタンブラーとも呼ばれる）の目的は、ユーザーのコインの出所と行き先を隠すことです。複数の関係者の資金がプールされ、混ぜ合わされ、新しいウォレットに吐き出されてしまうため、その時点では誰の暗号資産が誰のものか分からなくなってしまいます。これらのサービスは、暗号資産ユーザーのプライバシーレベルを向上させる手段として宣伝されていますが、マネーロンダリングに容易に利用されてきました。

2022年8月8日、トルネードキャッシュは米国で制裁を受け、米国民による同サービスの利用が違法となった。米国財務省外国資産管理局は、「無差別に匿名取引を促進する」いかなる製品も「米国の国家安全保障に対する脅威」であると警告した。その2日後、ペルツェフは居住地であったオランダで逮捕された。

オランダ検察当局は、2019年から2022年の間にトルネード・キャッシュを経由した資金の30%以上がマネーロンダリング行為によるものだと主張している。一方、ペルツェフ氏は「故意に目を背け」、犯罪行為を阻止するために「何も」しなかったと検察は述べている。「ペルツェフ氏は盲目ではなかった。何が起きているかを完璧に理解していたが、介入しないことを選んだ」と検察は訴状に記している。

ペルツェフ氏は、現在も運用されているトルネードキャッシュは、分散型コンピューターネットワークであるイーサリアムブロックチェーン上で稼働するソフトウェアであり、彼自身を含め、誰の管理下にもないと主張して弁護を展開した。

ペルツェフ氏はブロックチェーンを通じてユーザーがトルネードキャッシュとどのようにやり取りするかを直接指示することはできないものの、彼と他の開発者たちは、取引の大部分が流入するウェブインターフェースを運営していたため、事実上の支配権を握っていたと検察は主張した。ペルツェフ氏はウェブインターフェースに、正当なユーザーが自身の資金を既知の犯罪者アドレスから送金された資金と区別できる機能を追加したが、検察はこの取り組みを「不十分で、遅すぎた」と評した。

ペルツェフ氏の逮捕は、仮想通貨とプライバシー擁護者の間で抗議を引き起こし、一部は裁判初日に法廷前でデモを行った。擁護者たちは、オープンソースソフトウェアの開発者がユーザーの行動に責任を負わされるのは不当だと主張し、判決はプライバシー保護ソフトウェアの開発に萎縮効果をもたらすだろうと述べている。

しかし、オランダの検察当局は、この事件はもっと単純なものだと主張している。プライバシーの権利やオープンソース開発者の責任ではなく、個人の選択の問題だと彼らは主張する。「[ペルツェフは]コードを書き、展開し、エコシステムに機能を追加するという選択を繰り返した。犯罪資金が自分のシステムに流れ込んでいることを常に知りながら、次から次へと選択を繰り返した」と、この事件の主任検察官であるM・ボーラージ氏は判決前にWIREDに語った。「つまり、これはコードの問題ではなく、人間の行動の問題なのだ」

9月には、ペルツェフ氏と共にトルネードキャッシュを開発したローマン・ストーム氏が、マネーロンダリングの罪で米国で裁判を受ける予定です。ペルツェフ氏の事件は、適用可能な法的先例となるものではありませんが、今後再審理されるであろう議論の核心を予見させるものとなります。それは、マネーロンダラーの自由な行動はプライバシーの代償として相応しくないというものです。

「[ペルツェフ氏は]イデオロギーを装い、法律や規制を気にせず、自分は触れられない存在だと感じていた」と裁判所は声明で述べた。「トルネードキャッシュは、被告が主張するように、犯罪者によって意図せず悪用された合法的なツールではない。トルネードキャッシュは犯罪行為に適している。」

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追加レポートはアンディ・グリーンバーグが担当しました。