ベネズエラの仮想通貨詐欺「ペトロ」の虚言と嘘の内幕

ベネズエラのスタートアップ企業Cryptobuyerのホルヘ・ファリアスCEOにとって、ペトロは個人的なものだ。暗号通貨の世界におけるあらゆるものがそうである。

しかし、ベネズエラ政府が認可し、インフレに悩まされている同国の通貨ボリバルの価値を押し上げるために設計された新しい仮想通貨、ペトロは特別なケースです。しかし、国際的な専門家はペトロについて、むしろ率直な評価を下しています。それは、詐欺の上に詐欺が重なっているというものです。

ファリアス氏は、小洒落た服装で短髪の人物で、3年前にCryptobuyerを立ち上げ、ラテンアメリカの人々が暗号通貨を使って給与や貯蓄を守れるように支援している。暗号通貨は非常に変動しやすい。例えばビットコインは、1月の最高値1万9000ドルから現在約6000ドルまで急落している。しかし、ハイパーインフレで国が経済崩壊の瀬戸際に追い込まれているベネズエラの消費者にとっては、これはかなり安定していると言えるだろう。論理的に考えると、国が発行するペトロのような暗号通貨を発行するのは賢明な動きと言えるだろうか？いや、そうではない。

国際通貨基金（IMF）は最近、ベネズエラの経済が今年約18%縮小し、インフレ率は100万%に達すると予測した。2か月前、インフレ率は年間4万%に達していた。人々は恐怖に陥っており、すでに40万人以上のベネズエラ人が、崩壊する母国経済から逃れようと、隣国エクアドルに国境を越えた。ブラジルでも不法移民が急増している。

しかし、カラカス政府は、かなり異例の経済対策でこの状況を打開できると考えている。暗号通貨はさておき、政府は公式の紙幣と硬貨を「ソブリン・ボリバル」として再発行した。これは、従来のボリバルを95%もの大幅な切り下げと、各紙幣の0を5つ削除するデノミネーション（額面再設定）を行った上での措置だ。1米ドルで得られる価値は25万ボリバルではなく、約600万ボリバルになる。この動きには前例がないわけではない。2008年、ウゴ・チャベス元大統領は、以前のボリバルを「ボリバル・フエルテ」に置き換え、末尾の0を3つ削除した。

「同じことがまた起こっている。ただし今度は、ブロックチェーン技術とペトロを使うという煙幕が張られている」と、ペルーのリマに拠点を置き、多くのラテンアメリカ諸国（最近までベネズエラでも）で事業を展開している仮想通貨取引所ビットインカの最高経営責任者、ロジャー・ベニテス氏は言う。

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ペトロは昨年12月、仮想通貨バブルのピーク時に発表されました。ベネズエラが、イニシャル・コイン・オファリング（ICO）の概要を記した漠然としたホワイトペーパーを背景に、数十億ドル規模の資金調達を試みていたまさにその矢先に登場したのです。仮想通貨界は困惑しつつも、好奇心を掻き立てられました。政府が独自のデジタル通貨を発行するのは、おそらくこれが初めてでしょう。「少なくともペトロは現実世界と何らかの繋がりを持っていました。当時仮想通貨界で起こっていた他の出来事と比べれば、それほど突飛なコンセプトではなかったのかもしれません」と、ブロックチェーン企業スウィートブリッジのアーロン・スタンリー氏は語ります。

暗号通貨は混乱を引き起こすかもしれないが、ベネズエラの状況からすると、ペトロはむしろ愚行に思える。ベネズエラ人は暗号通貨に精通している。経済が停滞する中で生き残るために、必要に迫られて専門家にならざるを得なかったのだ。ベネズエラの人々は数ヶ月にわたり、わずかな貯蓄をビットコインに投資し、ボリバルの暴落を回避してきた。

しかし、ベネズエラにおけるビットコインマイニングは危険な取引であり、多くの者が投獄されています。ベネズエラ政府は電力を補助しているため、マイナーが暗号通貨を使って商品を密輸すると、政府は電力消費量を監視し、追跡調査を行います。その結果、投獄されるか、高額の賄賂を支払わされるかのどちらかです。

「そして今、国が暗号通貨を受け入れている？まるでワンダーランドみたいだ！」とベニテス氏は言う。ベネズエラにある彼の会社のオフィスが閉鎖された時のことを彼は思い出す。公務員や地元警察による恐喝の標的になったからだと言う。「警察情報局の高官の一人がビットコインマイナーをテロリスト扱いし、マイナーたちがビットコインをコロンビア国境まで持ち込んで米ドルに交換しているとまで発言した。国家情報局は物理的なビットコインがあると言っていた！そして今、彼らは国家暗号通貨を持っている。では、誰がそれを採掘し、ネットワークを維持するのだろうか？」

1ペトロで60ドル、または3,600ソブリン・ボリバルと交換できるはずだった。国営石油会社PDVSAが生産する原油を裏付けとしているはずだが、PDVSAは450億ドルの負債を抱えているという落とし穴がある。そして現実には、ペトロは――暗号通貨であろうとなかろうと――存在しない。「ペトロが1枚も流通しているのを見たことがないし、スマートコントラクトもトークンのルールも、ましてやブロックチェーンも見たことがない」とファリアス氏は言う。

ある意味、ペトロの導入は、1920年代にドイツ政府がハイパーインフレを終わらせるためにレンテンマルクを発明し、農業や事業に使われるすべての資産を担保としてレンテンマルクを安定させた策略に少し似ている。当時は、財産がドイツ人にとって理解しやすく、保持できるものであったこともあり、この策略は功を奏した。しかし今回は、「対外債務を返済できない組織の原油に紐づいた暗号通貨で法定通貨を裏付けるというのは、全くナンセンスだ」とベニテス氏は言う。

ドイツとは対照的に、ペトロは資金調達のためのスタントと言えるだろう。ドイツのICOは既に（伝えられるところによると）33億ドル相当の資金を調達している。「スタントかもしれないが、効果のあるスタントだ」と、ICOコンサルタント会社Corre Innovationのディッキー・アーマー氏は語る。「問題は、誰のために動いているのかということだ。ニコラス・マドゥロ大統領とその側近たちか？それともベネズエラ国民か？残念ながら、前者の方が可能性が高い」とアーマー氏はため息をつく。

ファリアス氏のCryptobuyerは、設立当初から多くのベネズエラ国民を支援してきました。Amazonなどのオンラインストアで仮想通貨で支払えるギフトカードを顧客に提供することで、医薬品、食料品、その他の物資をドル建てで購入できるようにしています。ベネズエラでは、政府が10年以上も為替取引を厳しく監視しているため、通常はドル建てで購入できません。「私たちはICOを通じて独自のトークンを発行しようとしています」とファリアス氏は言います。しかし、ペトロとは異なり、これは「機能的で具体的な商品」であり、実際に実証可能な用途を持つものになります。「ペトロは今日に至るまで、何の役にも立たないことが明らかになっており、国際市場では禁止されています。」

新たなデジタル通貨の登場をちらつかせることは、ベネズエラ国民に誤った期待を与える可能性がある。当初の興奮が冷めやらば、ペトロの真の姿、あるいはそうでない姿をすぐに悟ってしまうかもしれない。「政府はおそらくベネズエラ国民にペトロをビットコインと同じものだと思わせようとしているのだろうが、実際は違う」と、ガートナーのブロックチェーン技術アナリスト、アビバ・リタン氏は述べている。「ペトロは、法定通貨を管理しているのと同じ、無能で腐敗し不透明なベネズエラ政府によって発行・管理されている通貨だ。国民は愚かではないし、ペトロを買うこともないだろう。」

しかし、本質的に不安定で不安定であり、まだ比較的新しい概念である暗号通貨が、法定通貨を救うとされているのは皮肉なことだ。「飢餓に苦しむ人々がいる絶望的な状況では、必死の行動に出ると言えるでしょう」と、Team Blockchainのジョナサン・フライ氏は語る。「法定通貨とは、債務を返済するか、少なくとも債務の利息を支払うという約束以外の何物でもありません。」暗号通貨は必ずしも良いものではないが、確実に一定の地位があり、新しい資産クラスであることは間違いない、とフライ氏は言う。

もし政府がボリバルをビットコインに固定していたら、事態は違っていたかもしれません。ビットコインは分散化されているため、ハッカーが簡単に乗っ取ることはできないからです。多くの仮想通貨ファンは、デジタル通貨の本質は中央集権的な機関や中央銀行を持たないことだと主張しています。ビットコインは分散化されているため、国家がそれを奪うことはできません。一方、法定通貨やペトロは、国家が奪う可能性が非常に高いのです。

ペトロが単なる煙幕に過ぎないなら、一体何が問題なのでしょうか？カラカスがペトロを正式に導入した今、イランとロシアの議員たちも独自の法定仮想通貨発行のメリットを検討し始めています。「これらの国には共通点が3つあります。権威主義的（あるいは極めて非民主的）、豊富な石油資源、そして制裁下にあることです」と、ブロックチェーン研究所の共同創設者であるアレックス・タプスコット氏は述べています。ベネズエラはその好例であり、悪徳政府が仮想通貨を利用して国際法、条約、制裁を破り、既に脆弱な経済をさらに不安定化させる可能性があることを如実に示しています。

ただし、それがうまくいくはずはありません。ペトロはベネズエラ経済と同じ道を辿る可能性が高いでしょう。それも急速に。

この記事はWIRED UKで最初に公開されました。