トランプ政権は依然として16件の刑事捜査に直面している

12月、WIREDはドナルド・トランプ氏、2016年大統領選挙におけるロシアの役割、トランプ氏の企業およびビジネスパートナーのネットワークをめぐる当時17件の既知の刑事捜査を検証した。これらの捜査はロバート・モラー特別検察官だけでなく、少なくとも6人の連邦、州、地方の捜査官によって行われた。

それから数ヶ月、多くの事件で大きな進展がありました。特にここ3週間は、ロバート・モラー特別検察官の最終報告書の公開、ワシントンD.C.の実力者弁護士グレッグ・クレイグがポール・マナフォートと共謀した罪で起訴されたこと、先週ロシアの「スポッター」マリア・ブティナに判決が下されたこと、そしてウィキリークス創設者ジュリアン・アサンジが、1​​0年近く潜伏していたロンドンのエクアドル大使館からエクアドル政府に追放された後に逮捕されたことなど、大きな進展がありました。冬の間、検察はマイケル・フリンの元ビジネスパートナーたちを、トルコのロビー活動計画への関与を理由に起訴しました。

現在、ウィリアム・バー米司法長官が今週、ミュラー特別検察官の捜査の結論に関する議会公聴会に臨む準備を進め、約2年間ミュラー特別検察官の捜査を監督したロッド・ローゼンスタイン副司法長官が辞任する中、トランプ大統領が直面している現在の捜査環境を改めて評価すると、捜査の重心がニューヨーク州、つまりトランプ大統領の周辺に関する複数の捜査を続ける南部地区、そしてトランプ大統領に責任を負わせるという選挙公約を守り、月曜日にはNRAの捜査を推進したことで大統領のツイッター上で非難を浴びたばかりのレティーシャ・ジェームズ新州司法長官に移っていることが明らかになっている。

「ニューヨーク南部地区の捜査は、ボブ・モラー特別検察官の捜査よりも政権にとって潜在的にはるかに深刻な脅威となる可能性があると私は何ヶ月も言ってきた」とトランプ大統領の盟友で元検察官、元ニュージャージー州知事のクリス・クリスティ氏はこの冬、ABCニュースに語った。

昨年12月に、私は17件の調査を概説した。当時、これらの調査はトランプの世界と米国におけるロシアの影響力に関する疑問に焦点を当てていたが、その中には次のものが含まれていた。

1. 2016年ロシア選挙攻撃
2.ウィキリークス
3.中東の影響
4.ポール・マナフォートの活動
5.モスクワのトランプタワー計画
6.ロシアとトランプ陣営の接触
7.大統領による司法妨害
8.選挙資金違反とトランプ組織の資金
9.就任式資金
10.スーパーPAC資金
11.外国ロビー活動違反
12.ロシアのスパイ、マリア・ブティナ
13.ロシアのインターネット調査機関の会計士、エレナ・アレクセーエヴナ・フシャイノワ
14.トルコの影響
15.トランプ組織の脱税
16.トランプ財団の詐欺
17.報酬条項違反

現在、これらの事件の半分は、ほぼ終結していると言えるでしょう。いくつかの小さな例外を除けば、ミュラー特別検察官は捜査の4つの主要な筋を完全に終結させたように見えます。（1）ロシアの選挙攻撃、（5）モスクワのトランプタワー、（6）トランプとロシアの接触、（7）司法妨害捜査、そして（4）ポール・マナフォート捜査です。ただし、ミュラー特別検察官の報告書には、検察が依然として未解決の点を掘り返している兆候がいくつか見られます。

マリア・ブティナ事件（第12位）も同様に、ほぼ終結したように見えるが、彼女のボーイフレンドである共和党顧問のポール・エリクソンは、ロシアや2016年の大統領選挙とは無関係の詐欺罪で2月に起訴された。IRAの会計士事件（第13位）については、その後の進展はなく、司法省によると、GRU軍事情報部やインターネット・リサーチ・エージェンシー（IRA）に所属していた他のロシア人ハッカーに対する容疑も、新たに確定しているわけではない。

グレッグ・クレイグに対する訴追は、捜査における外国ロビー活動違反（No. 11）の部分もほぼ終結させたように思われるが、ミューラー特別検察官の付録Dの黒塗りにより、法的措置の対象となる可能性のあるもう一人の人物が隠蔽されているように見える。同様に、マイケル・フリンのビジネスパートナーに対する訴追は、この事件（No. 14）を終結させるものと思われる。

当初の17件のうち少なくとも8件は未解決のままであり、さらにここ数ヶ月で新たに発生した少なくとも8件の事件も未解決のままです。事実上、ロシアとの関連が疑われる事件はすべて解決したように見え、トランプ政権の財政状況に焦点を絞った12件の事件が残ることになります。

言い換えれば、トランプ政権は依然として、連邦、州、地方の検察官12名による、16件の刑事・民事捜査に直面しているようだ。（この中には、特別検察官事務所が他の法執行機関に照会した12件の事件は含まれていない。これらの事件はミュラー特別検察官の報告書にも記載されているが、詳細は伏せられている。）

残っているミュラーのスレッドから始めて、既知の16 件のケースを以下に示します。

1. ウィキリークス
ミューラー特別検察官の大半の調査とは異なり、2016年大統領選挙におけるウィキリークスの役割をめぐる調査は継続中であるように思われ、場合によっては複数の方面から行われている可能性もある。ミューラー特別検察官の最終報告書全体を通して、トランプ氏の側近であるロジャー・ストーン氏と陰謀論者のジェローム・コーシ氏に関する部分は一貫して黒塗りされている。連邦捜査官への虚偽の証言でミューラー氏との司法取引に近づいていたコーシ氏は、今後も引き続き調査を受ける可能性が高い。ミューラー報告書で彼の名前が初めて言及されたのは、実は黒塗りされている部分である（文脈から黒塗りであることは明らかである）。

ミューラー氏の仕事に割り当てられた残りの検察官たちは、今週、ストーン氏の協力者であるアンドリュー・ミラー氏の証言を強制する裁判で実際に勝利を収めた。つまり、チームがこの件を引き続き進めていることは明らかだ。捜査官に嘘をついたとされるストーン氏の裁判は、今年後半に予定されている。

しかし、ウィキリークスの捜査はストーン氏やコーシ氏だけでは終わらない可能性もあるようだ。4月11日のアサンジ氏の逮捕（そして米国への身柄引き渡しが保留中）は、いずれ少なくとも米国でコンピューターハッキングの刑事訴追を受ける可能性を意味している。ただし、大陪審が彼に対する他の訴追を検討し続けている可能性を示す証拠もある。ミューラー特別検察官による捜査終了後、ワシントンD.C.の連邦検察官はストーン氏の事件を追及しており、一方、ポトマック川の向こう側では、バージニア州東部地区の検察官がアサンジ氏の事件を担当している。

2. 中東の影響
ミュラー特別検察官は報告書の中で、中東の実力者と目されるジョージ・ネーダー氏の役割に触れているが、彼のチームと名前の明かされていない外国組織との争いは法廷で続いている。争いの中心となっている国有企業は不明だが、この訴訟は数ヶ月にわたり裁判所を巡り、先月最高裁判所で棄却された。しかし、この事件を綿密に観察している人々は、おそらく中東の企業が標的となっていると指摘している。それが何であれ、そしてどこであろうと、検察は依然としてその秘密を暴こうと躍起になっている。

さらに、ニューヨークでは連邦当局が追及している訴訟が少なくとも 4 件ある。

3. 選挙資金に関する陰謀
　カレン・マクドゥーガル氏とストーミー・ダニエルズ氏への口止め料支払いに端を発するトランプ大統領の選挙資金法違反の捜査において、ニューヨーク南部地区連邦検察官が更なる捜査に乗り出すかどうかは不明である。この事件は、裁判資料に大統領個人の名前が記載された唯一の事件であり、マイケル・コーエン氏が既に有罪を認めている陰謀を指揮した「個人1」として特定されている。

しかし、今週ニューヨーカー誌のインタビューで、コーエン氏は検察がトランプ氏に対する訴追をこれ以上追求する姿勢を見せていないことに困惑を露わにした。「マクドゥーガル氏やストーミー氏と共謀して、選挙資金提供の罪で私を有罪とし、3年の刑を言い渡すつもりですか？本当ですか？」とコーエン氏は問いかけた。「なぜ私だけなのですか？私は選挙運動のために働いたわけではありません。彼のために働いたのです。なぜ私だけが刑務所に行くのですか？ポルノスターと寝たのは私ではありません。」

4. 就任式費用
　ニューヨーク南部地区マンハッタンの連邦検察は、トランプ大統領就任式委員会の捜査を継続しており、資金の使途に焦点を当てている。今冬、捜査官はトランプ大統領就任式の記録的な予算の使途を明らかにするため召喚状を送付した。この捜査は、マイケル・コーエン氏がメラニア夫人の顧問の一人と支出に関する懸念を話し合っていた録音が一部証拠として残されていることがきっかけとなった。

5. 就任式資金
　南部地区の捜査とは別に、ブルックリンの連邦検察官はトランプ大統領就任式資金の出所を捜査している。ニューヨーク・タイムズ紙がまとめたように、ニューヨーク東部地区は「就任式関係者が、いわゆる「ストロードナー」を使って外国人からトランプ大統領就任式委員会への違法な寄付金の送金を幇助したかどうかを捜査している」。

6. スーパーPACへの資金提供
トランプ陣営のスーパーPAC「Rebuilding America Now」に対するミューラー特別検察官の捜査から派生した事件の一つで、ポール・マナフォート氏が関与していた。ミューラー特別検察官の事件で有罪を認めたマナフォート氏の側近サム・パッテン氏は、捜査当局に協力している。

ニューヨーク州当局と地方当局も刑事、民事両方の訴訟を起こしている。

7. 税務調査昨年、​​ニューヨーク・タイムズ紙
が「トランプ大統領は1990年代に、あからさまな詐欺を含む疑わしい税制に関与していた」と暴露した大々的な暴露記事を受けて、ニューヨーク州税務当局は疑惑を再調査中であると発表した。

8. トランプ財団
ニューヨーク支部は昨年、トランプ氏の財団を相手取って民事訴訟を起こした。同財団の奇妙な支出パターンはワシントン・ポスト紙の調査報道の対象となり、当時のニューヨーク州司法長官はこれを「衝撃的な違法行為」と非難していた。トランプ夫妻は12月に財団の解散に同意したが、ニューヨーク州はトランプ夫妻による他の非営利団体の理事会への参加を禁止しようとしており、訴訟は継続中である。

9. トランプ・オーガニゼーションの資金調査
ニューヨーク州司法長官は、マイケル・コーエン氏が今冬議会で証言した直後にドイツ銀行およびその他の団体に召喚状を送り、トランプ氏のさまざまなプロジェクトの資金調達に関する情報を求め、コーエン氏が主張するように、この開発者が純資産と資産を人為的に水増ししたかどうかを立証しようとした。

召喚状によると、捜査はワシントンD.C.のトランプホテル、フロリダ州のトランプ・ドラル・ゴルフクラブ、シカゴのトランプ・インターナショナル・ホテル・アンド・タワー、ニューヨークのトランプ・パーク・アベニュー・プロジェクトなど、特に注目を集めた事業の資金調達、およびコーエン氏の議会での証言や申し立ての一部の対象となっていた、トランプ氏によるバッファロー・ビルズ・フットボールチームの買収の失敗に焦点を当てていた。

10. NRA
かつては強大な権力を誇った全米ライフル協会は過去1年間厳しい監視に直面しており、トランプ大統領は月曜日、同協会の最新の調査官であるニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏を激しく非難した。

一方、国内の他のいくつかの管轄区域では、トランプに関連するさまざまなスレッドを追及している。

11. 報酬訴訟
メリーランド州とワシントンD.C.の2人の司法長官は、大統領が憲法のいわゆる報酬条項に違反しているとして訴訟を起こしている。この条項は、大統領が在任中に外国勢力から金銭を受け取ることを禁じている。彼らは、特にサウジアラビア政府が大統領選後の数ヶ月間にワシントンD.C.にあるトランプ氏所有のホテル（連邦政府所有）の客室500室以上を購入したという奇妙な報道を受けて、トランプ・オーガニゼーションとホテルの財務記録の開示を強く求めている。この訴訟は法廷で係争中であり、勝訴の可能性は不透明だ。

12. 連邦および州の移民法違反
最近の調査報道は、トランプ氏の様々な不動産で、ハウスキーパー、ゴルフコースの係員、さらにはトランプ氏の家族の運転手など、明らかに不法に雇用されている多数の不法移民に焦点を当てています。これらの不動産のうち少なくとも1つ、ニュージャージー州ベッドミンスターのゴルフコースは、トランプ氏が夏の間、マール・ア・ラーゴの冬季クラブが閉鎖されている間、しばしば休暇を過ごしていましたが、現在、FBIとニュージャージー州の捜査官による捜査を受けています。

13. ポール・マナフォートの住宅ローン事件
　マナフォートが、ミューラー特別検察官の捜査から派生した連邦事件の判決を控えていたわずか数時間後、マンハッタンの地方検事サイラス・ヴァンス・ジュニアは、トランプ前選対委員長を新たな一連の住宅ローン詐欺罪で起訴した。これは、たとえマナフォートが将来大統領恩赦を受けたとしても、州の訴追に責任を負わなければならないことを意味する可能性がある（大統領には州の訴追において恩赦権がない）。ヴァンス検事は新たな訴追を発表するにあたり、この事件は「被告が責任を問われていない重大な刑事訴追」を伴うと述べた。

14. ワシントンD.C.のトランプ大統領就任式調査
就任式に関する連邦捜査とは別に、ワシントンD.C.の司法長官は、トランプ政権の行動に異議を唱える少なくとも16件の訴訟に関与しており、これまでも注目を集めてきた。彼は、トランプ大統領の異常に高額な就任式パーティーに関する独自の調査を進めている。CNNが報じたように、「召喚状は、就任式委員会の財務およびガバナンスに関する文書、ベンダーとの契約書、通信記録、そして委員会がトランプ・オーガニゼーションとワシントンD.C.ダウンタウンのトランプ・インターナショナル・ホテルに支払った金銭の開示を求めている」。

15. エリオット・ブロイディ捜査
共和党の資金調達トップであり、巨額献金者であるブロイディ氏は、陰謀とマネーロンダリングの容疑で捜査を受けており、昨年夏には事務所が家宅捜索を受けた。（この件にはロサンゼルスの連邦検察官が関与する可能性がある。）ブロイディ氏は、2016年の共和党全国委員会の財務責任者として捜査を受けるのは少なくとも3人目だ。他には、トランプ氏のフィクサーであり、共和党全国委員会の副財務委員長でもあるマイケル・コーエン氏がトランプ氏とのやり取りなどに関する複数の重罪で有罪を認めた。また、カジノ王で共和党全国委員会の元財務委員長であるスティーブ・ウィン氏も捜査対象となっている。ウィン氏は性的不正行為の疑惑で会社に2000万ドルの罰金が科せられた後、共和党全国委員会を辞任している。

16. 中国の影響力と共和党全国委員会への資金提供をめぐる捜査
フロリダ州のマッサージ店ネットワークとペイトリオッツのオーナー、ボブ・クラフト氏をめぐるセンセーショナルな報道を受けて、この事件の中心人物であるシンディ・ヤン氏（スーパーボウルでトランプ氏本人とセルフィーを撮った人物）が、中国のテクノロジーリーダーたちをトランプ氏に面会させ、一人当たり5万ドルを支払っていたことが明らかになった。この資金は共和党全国委員会に流れた。この資金の出所、シンディ・ヤン氏と寄付者との関係、そして彼女が参加した共和党イベントへの参加権をどのように得たのか、これらはすべてフロリダ州の連邦捜査の対象となっている。特に今月、マール・アー・ラーゴで奇妙なテクノロジーを所持していた中国人女性が逮捕された事件を受けて、この捜査は主に防諜活動が目的である可能性がある。

ここで私が概説した特定のケースと捜査方法以外に、ミュラーが言及した12件の未知のケースをどう数えるかは難しい。なぜなら、ロシアのインターネット調査機関がソーシャルメディアのプラットフォームを騙すのを助けたとして身元詐称の罪で起訴された、無意識のうちのカリフォルニア人、リチャード・ピネドの訴追のように、それらのケースはトランプの勢力範囲から遠く離れた犯罪行為に関係している可能性があるからだ。あるいは、ミュラーが最終的にマイケル・フリン、ポール・マナフォート、リック・ゲイツ、マイケル・コーエンに対して起こした告発のように、それらのケースは選挙活動とは明らかに無関係なトランプ界の人物に対する犯罪容疑に関係している可能性があるからだ。

さらに、USAトゥデイのブラッド・ヒース氏が指摘しているように、たとえ「進行中の事柄への悪影響」という見出しで全てが削除されていたとしても、残りの12件全てが現在も捜査中であると想定すべきではない。ミュラー特別検察官の付託後に検察側が却下した事件もあれば、すでに捜査が終了している事件もあったかもしれない。ヒース氏が指摘するように、「FBIは『進行中』や『有害』という言葉を曖昧に捉えることで知られている」。

この数には、現在進行中の様々な議会調査も含まれていない。そして、たとえ大統領にとってどれほど厄介な、あるいは政治的にダメージを与えるものであっても、刑事捜査よりも重罪で起訴される可能性は低い。ただし、そこで収集された証拠は検察に送られる可能性があり、また、検察に嘘をついたり妨害したりする証人も検察に送られる可能性がある。

この調子でいくと、トランプ大統領の捜査は彼の大統領任期を超えて続くことになるかもしれない。

ギャレット・M・グラフ（@vermontgmg ）はWIREDの寄稿編集者であり、著書に『Mueller's War』（Scribdで入手可能）などが あります。連絡先は[email protected]です。

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